a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Conturi bancare în zonele offshore

Furtuna.pro > Conturi bancare în zonele offshore

Informaţii generale

Deschiderea conturilor bancare în Loyal Bank Limited

În procedura de deschidere a unui cont bancar nu este necesară participarea dumneavoastră activă. Toate activitățile necesare pregătirii documentelor pentru deschiderea contului vor fi efectuate de către specialiștii noștri. Dumneavoastră trebuie, doar, să faceți cunoștință cu actele și să le semnați. Făcînd clic pe link-urile de mai jos vă puteți familiariza cu informații generale cu privire la bănci offshore, precum și cu procedurile de deschidere a unui cont în Loyal Bank Limited.

Motive pentru deschiderea contului într-o bancă străină.
În esenţă, fiecare persoana poate avea propriul său motiv pentru a-şi deschide cont într-o bancă strănă. Cineva ar dori să-şi păstreze economisirile într-un loc mai sigur decît în băncile din țara sa de origine, altcineva intenţionează să investească în valorile mobiliare ale companiilor străine, iar al treilea trebuie să meargă într-o lungă deplasare de afaceri, sau la studii în străinătate.

Care este diferenţa între un cont bancar offshore şi unul obişnuit dintr-o bancă străină?
În esenţă, un cont bancar offshore – e același cont, precum și orice alt cont dintr-o bancă străină, iar prin posibilităţile funcţionale nu diferă prin nimic de cele a unui cont bancar obişnuit. Principala diferență care face contul bancar offshore atît de atractiv pentru clienți, este nivelul avansat de confidențialitate a informaţiei. Desigur, nu putem vorbi destre o confidențialitate completă a oricăror date, dar există un număr de bănci, de la care, obținerea informațiilor este o sarcină foarte dificilă în cazul unor acţiuni ilegale din partea atît a persoanelor fizice, cît şi a organizațiilor. Anume aceste bănci se bucură de popularitate în rîndul clienților care doresc să se protejeze de o atenție excesivă din partea diferitor persoane sau organizaţii. De obicei, astfel de bănci sînt numite “offshore”, măcar că utilizarea acestui termen nu în toate cazurile este aplicabil însuşi esenţei cuvîntului “offshore”, deoarece „offshore” sînt numite atît băncile înregistrate în jurisdicțiile clasice offshore, atît şi băncile din diferite țări, care sunt renumite pentru confidenţialitatea şi siguranţa lor.

Propunerea noastra referitor la deschiderea conturilor în bănci străine.
Înainte de a parcurge la deschiderea unui cont pentru afacerea Dumneavoastră offshore, trebuie să vă determinați cu referire la scopul deschiderii, fie că acesta este legat de tranzacțiile financiare ale întreprinderii, fie de dorința de a depozita venturile obținute din activitatea companiei, fie de investirea în produse bancare, în titluri de valoare cu risc scăzut, etc.
Înainte de a alege o bancă, mai întîi de toate este necesar de a face alegerea între așa aspecte, ca confidențialitatea gestionării contului, reputația și siguranța, atitudinea față de capitalul Dumneavoastră, precum și țara de origine a companiei Dumneavoastră offshore sau onshore.
Acordăm tot suportul necesar pentru a face o alegere corectă a băncii și tipului de cont, precum și posibilitatea de a deschide cu ajutorul nostru a conturilor offshore în băncile de peste hotare.

Confidenţialitatea.
În majoritatea zonelor offshore, există norme şi reglementări stricte privind confidențialitatea. Normele, în cauză, au menirea de a asigura securitatea informațiilor personale și financiare ale investitorilor contra unor investigații ordinare sau curiozităţii excesive a unor terţe persoane. Deși, confidențialitatea băncilor offshore a devenit aproape legendară, totuşi o imunitate şi un anonimat absolut este imposibil de garantat. Toate instituțiile financiare din lume au o obligație necondiționată de a furniza informații pentru facilitarea investigării infracțiunilor grave. Din aceasta categorie, desigur, fac parte terorismul, spălarea banilor și traficul de droguri. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, în lipsa unor probe ce demonstrează vinovăţia, informaţia despre deponent este păzită cu stricteţe.